Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il nuovo concetto di responsabilità “penale” della persona giuridica. Esso si applica ad una serie in continua espansione di reati, tra cui quelli derivanti da violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. Il regime sanzionatorio è molto pesante, il legislatore ha tuttavia previsto la possibilità della clausola esimente da responsabilità per l’Azienda, nel caso di applicazione di idonei “modelli organizzativi e gestionali” (MOG), atti a prevenire la commissione dei reati previsti.

il corso si propone di enucleare e descrivere i requisiti dei Modelli previsti dal Decreto e di impostare un approccio metodologico per sviluppare un sistema di gestione del rischio in relazione al sistema dei controlli già esistente nell’ente.
Il corso affronterà con taglio pratico la metodologia di controllo del rischio ed i documenti del modello organizzativo, di gestione e controllo così come richiesto dal Decreto

La disciplina della “Responsabilità Amministrativa e Penale delle Imprese” – il D.lgs. 231/01:
•    Il contenuto normativo 
•    Applicabilità della norma 
•    Le sanzioni previste e la giurisprudenza applicabile e l’onere della prova
•    L’ODV: poteri, funzioni, individuazione e composizione dell’organo 
•    le caratteristiche essenziali di un modello organizzativo in base al Decreto
•    La costruzione di un Modello – un approccio metodologico:
•    la costruzione di un Modello 
•    L’identificazione delle aree a rischio e dei processi strumentali all’interno dell’azienda 
•    La GAP ANALYSIS: analisi del sistema di controllo interno e definizione dei protocolli 
•    Il Piano delle Attività 
•    L’Organismo di Vigilanza.
•    Il Modello 231/01 e il sistema dei controlli aziendali (DVR, DPS, ISO, 262, …)
•    La costruzione di un modello - case study

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