il D.Lgs. 231/01 ha attribuito rilevanza giuridica ai modelli organizzativi, di gestione  e di controllo, obbligando le Società italiane e altri enti ad un attento riesame dei meccanismi formali e sostanziali che regolamentano le attività colpite dal Decreto stesso.

Il Decreto consente ai soggetti interessati dalla norma, in occasione dell’accertamento della commissione di un reato compreso tra quelli previsti, di esimersi da una responsabilità diretta amministrativa/penale nel caso dimostri la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente attribuzione di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto persona fisica che ha commesso l’illecito. La suddetta estraneità dell’ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta – il cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”- idonee a prevenire la commissione degli illeciti.

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